中天财经

                 　　湖南华天大酒店股份有限公司

　              　二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2004年12月22日上午9：30在公司贵宾楼五楼会议室召开二届董事会第二十四次会议，本次会议通知于2004年12月12日以书面形式发出，出席会议的董事应到8名，其中7名亲自出席，1名委托出席。公司董事陈纪明、胡代成、万民青、贺家富、唐申炎、郑嘉强、张正祥出席，公司独立董事伍中信因出差委托独立董事张正祥出席，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程，公司监事均列席了本次会议。

　　会议由公司董事长陈纪明先生主持。

　　经审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于托管北京海天中心的议案》，同意本公司全权托管北京海天中心。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月23日