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　　吉林轻工集团股份有限公司

关于公司控股权发生变更的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股份转让概述

　　本公司的控股股东为新时代教育发展有限责任公司，持有本公司法人股5016.88万股，占本公司总股本的29.6%。新时代教育发展有限责任公司股东为吉首大学（持有新时代教育发展有限责任公司11760万股股权，占新时代教育注册资本金的98%）、教育部教育发展研究中心（持有新时代教育发展有限责任公司120万股股权，占新时代教育注册资本金的1%）、启恩信息科技（北京）有限公司（持有新时代教育发展有限责任公司120万股股权，占新时代教育注册资本金的1%）。

　　2004年12月17日，吉首大学、教育部教育发展研究中心、启恩信息技术（北京）有限公司与苏州市光华实业（集团）有限公司签订《股权转让协议书》、吉首大学将其合法持有的新时代教育10760万股股权，占新时代教育注册资本金的89.67%;教育部教育发展研究中心将其合法持有的新时代教育120万股股权，占新时代教育注册资本金的1%;启恩信息技术（北京）有限公司将其合法持有的新时代教育120万股股权，占新时代教育注册资本金的1%，转让给苏州市光华实业（集团）有限公司。本次股权转让的总价款确定为人民币12842.2万元。其中：上述三方分别应得股权转让款人民币12602.2万元、120万元、120万元。本次股权转让完成后苏州市光华实业（集团）有限公司将成为新时代教育发展有限责任公司的控股股东。2004年12月17日，吉首大学与上海华锐实业有限公司签订《股权转让协议书》，将其合法持有的新时代教育1000万股股权，占新时代教育注册资本金的8.33%，转让给上海华锐实业有限公司，本次股权转让的总价款确定为人民币1000万元人民币。

　　二、重要事项

　　本公司于2004年9月7日与苏州市光华实业（集团）有限公司、上海健中生物医药投资有限公司、吉林省洪武实业有限公司签订《重大资产置换协议书》，该资产置换已报中国证监会审批，尚无结果。详见2004年9月9日《证券时报》“吉林轻工集团股份有限公司董事会关于重大资产置换暨关联交易的公告（草案）”。

　　三、受让方情况介绍

　　苏州光华实业（集团）有限公司法定代表人许华，住所：江苏省苏州市综艺开元大厦4楼，注册资本金为人民币10000万元，成立日期1999年10月15日，经营范围：对外投资及资产管理等。截止2003年12月31日公司资产总额86430.95万元、负债总额68338.78万元、净资产18092.78万元、主营业务收入11004.84万元、净利润718.71万元。公司股东为自然人许华、陈颂菊、陆磊，其中许华出资5,300万元，持有公司53%的股份；陈颂菊出资4,500万元，持有公司45%的股份；陆磊出资200万元，持有公司2%的股份。

　　上海华锐实业有限公司法定代表人许华，住所：上海市长宁区天山南路789号2199室，注册资本人民币5000万元，成立日期2004年5月14日，经营范围：国内贸易、企业投资管理等。截止2003年12月31日，公司资产总额4972.63万元、负债总额1.91万元、净资产4970.73万元、利润总额-29.28万元、净利润-29.28万元。

　　四、本公司将根据本次股份转让的进展情况，就公司所了解的情况及时作出披露。

　　吉林轻工集团股份有限公司董事会

　　二OO四年十二月二十三日