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　　浙江伟星实业发展股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江伟星实业发展股份有限公司第二届董事会第六次临时会议的会议通知于2004年12月15日以传真或电子邮件方式发出，2004年12月21日以通讯方式召开。应参加表决的董事9人，实际亲自参加表决的董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了《关于金属钮扣项目部分变更实施地点的议案》。

　　金属钮扣技改项目作为公司募集资金项目之一，项目总投资4108万元，建设期1年。项目建成投产后，年新增各类金属钮扣、不饱和树脂扣2.5亿粒，新增销售收入5020万元。公司曾在招股书中披露金属钮扣技改项目选址在浙江省临海市花园工业区公司现有厂房内。目前该项目在深圳和临海两地同时实施。包括流动资金在内，拟在深圳投入1400万元，在临海投入2708万元，部分变更了金属钮扣技改项目的实施地点。

　　上述变更主要有二方面的原因：1）市场原因：由于金属钮扣技改项目于2001年初立项，立项时间较早，而近几年来金属钮扣在市场上发展速度非常迅猛，尤其在华南的东莞、中山、深圳一带，因外向型的服装、鞋帽工厂比较集中，逐步形成了区域性金属钮扣的集散地。为了更好的把握市场信息、抢占市场份额，更快的发展金属扣项目，公司决定将金属钮扣项目分一部分到深圳实施；2）工艺原因：因金属钮扣涉及到较为复杂的电镀表面处理,为减少中间环节, 降低生产成本，公司决定将金属钮扣项目的另一部分放在临海城区的公司工业园区内实施，临近本公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司。

　　由于金属钮扣技改项目的生产线相对比较独立，设备可以单体生产相关产品，公司可以根据生产需要和市场需求灵活地进行规模的调控。因此金属钮扣技改项目是可以分割两地实施的。

　　截止2004年11月30日，金属钮扣技改项目已投入金额为3122.58万元，完成进度为76%，其中在临海通过在自有土地上修建厂房和购置设备共投入1779.11万元，在深圳通过租用厂房和添置设备共投入1343.47万元。该项目实施地的部分变更，不会对金属钮扣技改项目的实施进度和赢利水平产生不利的影响。

　　特此公告。

　　浙江伟星实业发展股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO四年十二月二十三日