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　　西藏珠峰工业股份有限公司于2004年12月15日以传真和电话方式向董事发出第二届董事会第二十八次会议通知。2004年12月21日上午，第二届董事会第二十八次会议在成都市双流县西南航空港锦华路一段2号本公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到7名，董事路绳学先生、王运金先生因事未出席本次会议，分别委托董事马宗桂女士、张合金先生代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　经与会董事审议并投票通过了《关于公司董事会延期换届的议案》。根据《公司章程》有关规定，第二届董事会将于2004年12月底任期届满，需进行换届。由于本公司控股股东西藏珠峰摩托车工业公司涉嫌走私被判罚巨额罚金等方面原因，公司拟将换届工作延期至2004年年度股东大会时进行（2005年6月30日前）。在换届之前，第二届董事会继续履行职责，直到换届工作完成。本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十一日

　　