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　　本公司及公司董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年12月20日在公司会议室召开。本次会议已于2004年12月10日以书面形式通知全体董事，会议由董事长高继胜先生主持，本次会议应参会董事9名，实际出席9名；应列席监事3名，实际列席监事3名，高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事发表了独立意见，会议合法有效。经参会董事表决，通过如下决议：

　　一、同意高建平先生辞去公司财务总监职务；

　　表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、聘任向春兵先生担任公司财务总监。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　向春兵先生简历见附件一；

　　《独立董事关于财务总监聘任的独立意见》见附见二。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二OO四年十二月二十日

　　附件一：向春兵先生简历

　　向春兵先生，34岁，毕业于东北大学，会计师。曾任沈阳海通房产公司会计、沈阳海星昊源房产开发有限公司财务经理。历任本公司财务总监、财务部经理、沈阳莱茵达房产开发有限公司副总经理。

　　莱茵达置业股份有限公司

　　独立董事关于财务总监人选的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为莱茵达置业股份有限公司（以下简称公司）独立董事对公司第四届十三次会议议案进行了审议，现就以上议案涉及的事项发表独立意见如下：

　　本次财务总监人员的聘任程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。

　　独立董事：史晋川汪炜郭德贵

　　二OO四年十二月二十日