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　　河南神火煤电股份有限公司监事会决议公告

　　河南神火煤电股份有限公司监事会第二届十次会议于2004年12月18日在公司总部六楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事长栗金章同志主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以签字表决方式形成决议如下：

　　鉴于公司本届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司主要发起人股东河南神火集团有限公司提名，监事会同意推荐栗金章、韩辉二位同志为公司第三届监事会监事候选人，和公司职工民主选举产生的职工代表张家玉同志共同组成公司第三届监事会（监事候选人个人简介附后），并将上述议案提交临时股东大会选举审议。

　　此项提案的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司监事会

　　2004年12月18日

　　附：监事候选人个人简历

　　栗金章先生，汉族，现年53岁，大专学历，中共党员，高级政工师、经济师，曾任永城矿区建设指挥部政工处处长、党委办公室主任、永城矿务局工会副主席、河南神火集团有限公司政工部部长、本公司政工部部长、纪检副书记兼监察审计部部长等职务，现任本公司监事长、纪检副书记兼监察审计部部长。

　　韩辉先生，汉族，现年45岁，大专，高级会计师，曾任河南神火集团有限公司业务部副部长、财务部副部长(主持工作)、审计部部长、本公司监事等职务，现任河南神火集团有限公司财务部部长、审计部部长、本公司监事。

　　张家玉先生，汉族，现年51岁，大专，政工师，1989年被国务院授予"全国劳动模范"称号，曾任新庄矿副矿长、党委副书记、本公司监事等职务，现任本公司监事、土地征迁部部长。