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                  　　安徽安凯汽车股份有限公司

　     　第三届董事会第九次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议，于2004年12月12日以电话和书面形式通知，于2004年12月19日，在公司第二会议室召开,董事会9位董事，有8位董事出席会议；独立董事汤书昆先生在外出差，委托独立董事周学民先生代为出席会议表决。

　　监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王志远先生主持会议，会议审议并形成如下决议：

　　一、同意增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事候选人（三人工作简历附后）；同意：九票；反对：0票；弃权：0票。该项议案须提交临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了关于召开临时股东大会的议案

　　公司临时股东大会定于2005年1月22星期六上午9时30分召开，会议地点：公司第一会议室。

　　（一）会议主要议程

　　审议增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事的报告。

　　（二）出席人士

　　1、凡是2005年1月12日下午深交所收市时在深圳证券登记公司在册的本公司股东均可参加会议，股东可授权委托代表出席；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（三）会议登记办法

　　1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书，委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室

　　地址：安徽省合肥市葛淝路1号

　　电话：0551-4844712 、4844826

　　传真：0551-4844710 邮编：230051

　　联系人：王军　张勇

　　3、登记时间：2005年1月13日～1月21日20:00～17:00

　　4、股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月19日

　　附：授权委托书

　　兹委托

　　（先生、女士）参加安徽安凯汽车股份有限公司1999年度股东大会，并授权其行使表决权。

　　委托人（签字）  受托人（签字）

　　身份证号码：    身份证号码：

　　股东帐户（股权持有证）号码：

　　持股数：

　　2005年　月　日

　　附：增补三位董事候选人简历：

　　王江安，男，1963年11月出生，中共党员，MBA，工程师，

　　1980年7月

　　参加工作，

　　1985年8月-1990年8月

　　合肥江淮汽车厂汽研所工作

　　1990年-1999年

　　曾担任合肥江淮汽车厂物资贸易公司经理，合肥江淮汽车有限公司销售公司部门副经理、经理

　　1999年-2002年9月

　　安徽江淮汽车有限公司企划部部长

　　2002年9月----

　　安徽江淮汽车集团有限公司总经理助理

　　2004年1月----

　　安徽江淮客车有限公司总经理。

　　王才焰，男，1954年6月生，中共党员，会计师，大专文化

　　1973年2月

　　参加工作

　　1990年1月-1995年11月　江淮汽车厂审计科副科长、财务科科长

　　1995年11月-2002年11月　合肥江淮汽车有限公司财务部部长

　　1998年11月-----　合肥江淮汽车集团有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师。

　　童永，男，1964年2月生，在读MBA,中共党员，工程师，

　　1985年7月-1990年9月　淝河汽车厂车间技术员

　　1990年9月-1996年12月　淝河汽车厂生产调度、分厂副厂长、厂长

　　1996年12月-2000年2月　安凯汽车股份有限公司总经理助理兼制造部部长

　　2000年2月-2002年8月　安凯车桥制造厂厂长

　　2002年8月-------　安徽安凯福田曙光车桥有限公司总经理