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　　北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议,于2004年12月17日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到5名,会议符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　经表决,会议审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。

　　同意公司将100吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目变更为与澳洲三元经贸有限公司合资建设液态奶工程项目。同时公司监事会认为：此次变更募集资金用途,符合公司发展全国市场的战略部署,有利于提高公司的经济效益,对公司的可持续发展起到积极作用。此次变更募集资金项目没有违法违规行为,没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年12月17日