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　　中燕纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第一次会议于2004年12月20日（星期一）在本公司召开，会议应到监事4人，实到监事3人，监事姚晓锋女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托黄明章先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了关于选举本公司监事会召集人的议案。

　　选举黄明章先生为本公司第四届监事会召集人。

　　同意4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司监事会

　　二00四年十二月二十日

　　