中天财经

　　中燕纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议于2004年12月20日（星期一）在本公司召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过了关于选举本公司董事长的议案。

　　选举晏子牛先生为本公司董事长。同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了关于聘任本公司高级管理人员的议案。

　　1、聘任晏子牛先生为本公司代总经理。同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、聘任金子楠女士为本公司董事会秘书。同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、聘任王国元先生为本公司财务总监，陆文兵女士不再担任本公司财务总监职务。同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本公司独立董事张建民先生、王跃梅女士、洪根先生就本公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见：认为以上本公司高级管理人员的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　附：王国元先生简历

　　中燕纺织股份有限公司董事会

　　二00四年十二月二十日

　　王国元：男，汉族，34岁，中共党员，毕业于浙江大学工商管理学院会计专业，获工商管理学士学位、会计师。曾任浙江一建建设集团有限公司财务科科长。2004年9月就职于杭州广赛电力科技有限公司。