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                　　中国石化武汉凤凰股份有限公司

　          　第三届董事会第十九次会议决议及股票复牌公告

　　重要提示：

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司办公室于2004年12月9日以书面、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年12月17日在荷田会所召开，应到董事12人，出席会议董事12人，其中：董事长邬昆华先生由于因工作原因，未能亲自出席会议，授权副董事长张廷建先生主持会议并全权代为表决；董事张宝林先生因工作原因未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇女士全权代为表决。9名监事列席了会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》之规定。现将董事会审议通过的事项公告如下：

　　我公司日前收到中国证券监督管理委员会《关于中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2004]106号)，得知，我公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会审核未获通过。鉴于此，经我公司董事会研究一致决定，将对重组方案做相应修改后，上报中国证券监督管理委员会审核。

　　根据相关规定,经公司申请，深交所核准，"中国凤凰"（代码：000520）于2004年12月20日开市时起恢复交易。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　2004年12月18日