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　　中国石化武汉凤凰股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　重要提示：

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司办公室于2004年12月9日以书面、电子邮件、电话等方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2004年12月17日在武汉荷田会所召开，应到监事9人，出席会议监事9人。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》之规定。现将监事会审议通过的事项公告如下：

　　我公司日前收到中国证券监督管理委员会《关于中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2004]106号)，得知，我公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会审核未获通过。鉴于此，经我公司监事会研究一致决定，我公司将对重组方案做相应修改后，上报中国证券监督管理委员会审核。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会

　　2004年12月18日