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                 　　峨眉山旅游股份有限公司

　　              第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年12月16日召开，会议通知于12月6日发给各位董事。会议采用通讯表决表示，会议应到董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议了以下议案：　

   （1）关于秦福荣先生辞去公司第三届董事会副董事长的职务；同意票11票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。　

   （2）关于秦福荣先生辞去公司第三届董事会董事的职务。同意票11票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00四年十二月十六日