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　　天津创业环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　天津创业环保股份有限公司（本公司）及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会第十一次会议通知于2004年12月6日以传真形式发送给各位董事，会议于2004年12月16日以传真形式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　审议通过《天津创业环保股份有限公司董事会关于陈玉晓先生辞去公司全职合资格会计师及聘任杜惠琴女士担任公司全职合资格会计师的议案》，同意陈玉晓先生辞去本公司全职合资格会计师职务，并聘任杜惠琴女士担任本公司全职合资格会计师。九票同意，零票反对，零票弃权。

　　杜惠琴女士简历

　　杜惠琴女士，41岁，女。1991年毕业于英国兰开斯特大学，并获得会计及财务硕士学位。现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。杜女士曾任职于一所跨国企业担任会计部主管，及在香港之会计师事务所作审计及尽职审查工作，杜女士在会计及审计工作实务两方面共拥有逾十四年之经验。

　　天津创业环保股份有限公司董事会

2004年12月16日

　　