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　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年12月15日以通讯方式召开，公司实有董事九名，参加表决董事九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经九名董事认真研究，通过通讯记名方式表决，一致审议通过以下决议：

　　一、《关于王康先生辞去公司副总经理职务》的议案；

　　会议同意王康先生辞去公司副总经理职务，并对该先生在任职期间的辛勤工作表示感谢；

　　二、《关于孙行军先生辞去公司财务总监职务》的议案。

　　会议同意孙行军先生辞去公司财务总监职务，并对该先生在任职期间的辛勤工作表示感谢；

　　特此公告

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二00四年十二月十五日