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　　    广东英豪科技教育投资股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第4次会议于2004年12月13日在公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,出席本次会议的董事占应到董事的50%以上,符合《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议,会议审议通过了以下议案：

　　一、关于改选公司董事的议案。

　　同意陈忠联先生、蒲传桂先生辞去公司董事职务,推选张如深先生、杨美超先生为公司董事候选人(附：张如深先生、杨美超先生简历)。本议案需经公司股东大会审议批准。

　　二、关于出售公司控股子公司股权的议案。

　　公司持有从化市英豪教育发展有限公司90%的股份。截止2004年9月30日,该公司总资产48338.26万元,负债5358.30万元,净资产-5183.02万元,实现利润-3533.46万元。公司拟以1000万元的转让价格,将公司持有该公司全部股份出售给广州英豪学校。公司董事会认为,本次股份转让有利于公司的发展,有利于全体股东的利益。本次股份转让,不会给公司造成损失。本议案需经公司股东大会审议批准。

　　三、关于召开股东大会的议案。

　　公司决定于2005年元月15日召开公司2005年第1次临时股东大会,审议第1、2项议案。

　　会议以全票审议通过了以上议案。因董事长陈忠联、董事蒲传桂均为广州英豪学校的董事,在审议第2项议案时,陈忠联进行了回避,蒲传桂以公司董事身份投了赞成票,该两项议案以超过到会董事2/3以上多数票审议通过。广州英豪学校为公司实际控制人,因此,以上第2项议案为重大出售资产的关联交易需报经中国证监会审核。

　　特此公告。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月十五日

    杨美超先生简历

　　杨美超,男,1954年7月出生。学历：大专,职称：会计师。

　　安徽电视大学经济学工业会计专业毕业,中国科技大学" M B A"课程班毕业。

　　简历：1975年12月参加工作,曾任：芜湖市凤凰造漆厂财务科科长、副厂长,党委书记；芜湖市化学工业局财务科科长；安徽东方纸业有限公司总会计师,总经理,董事长,党委书记。

　　2004年11月10日担任电子港科技有限公司副总裁,至今。

　　通讯地址：芜湖市褐山路101#,安徽东方纸业有限公司,

　　邮编241009

　　电话：0553-5801199-404

    张如深先生简历

　　香港上   公司名称                        职位    任职日期    离职日期

    市编号

　　456   莱利集团有限公司                 执行董事    1993       1996

　　      业务:设计,制造,于全世界市场

　　           销售及发行首饰和珍贵金属

           　　(在东莞拥有首饰工厂及1,300名员工)

　           　在上海作物业投资

　　1051  中华发展控股有限公司             执行董事    1996    15/6/2000

                                             副主席    1996    15/6/2000

　　      业务:设计,制造,销售和发行包

　　           装产品(即表和玻璃产品的

　　           包装箱)制造,销售和发行食    常务董事    1996    15/6/2000

               品和饮料

　　       (在中华人民共和国的稳健的全

       　　国发行网路发行食品和饮料产品,

       　　获取于南昌的百事可乐的控权股

       　　份,拥有在哈尔滨的薯片工厂,

       　　代理多个著名品牌食品和零食产品)

       　　把名为 A P P L E S I D R A1997苹果调

       　　味碳酸化合的软性饮料投入香港市

       　　场和选定的中华人民共和国区域

       　　与策略性伙伴-寰亚综艺集团作媒

       　　介发行

　　487  中国发展集团有限公司              执行董事  2001-3-1 25/4/2003

　　     业务:在新加坡作物业和主要建筑的投资

　　661  添发庆丰(集团)有限公司            执行董事 16/12/2002   现在

　　     业务:公司及财务服务                 主席   16/12/2002 26/11/2002

　　       证券投资

       　　物业投资和管理服务

　　1031 迈特科技集团有限公司              执行董事  13/4/2004   现在

      　　业务:投资控股                       主席

      　　钟表及钟表的组件的制造

      　　和销售业务

　　      投资于节约能量产品的制

      　　造和贸易业务

　　      电子港科技有限公司                   总裁  10/11/2004  现在

　　组织                         衔命     日期

　　美国执业会计师公会           会员     31-8-1988

　　Washington State Board of Accountancy

                              注册会计师  19-2-1988

　　加拿大多伦多大学   美国注册管理会计师 20-9-1986

　　莱斯桥大学             管理学学士学位 15-5-1982