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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2004年12月1日以书面形式发出，会议于2004年12月10日下午在公司五楼会议室召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事5名，委托他人出席董事2名，董事陈建忠先生因健康原因委托董事赵方平先生出席本次会议并行使董事权利义务，独立董事钟振良先生因出差在外委托独立董事周子馨先生出席本次会议并行使独立董事权利义务。会议由董事长赵方平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开合法有效。会议经表决一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于组建有色聚酯纤维专业生产公司的方案》；

　　会议一致同意，本公司与江阴市第一化纤厂共同出资组建合成纤维专业生产公司，专业生产有色聚酯类合成纤维。合营公司注册资本为3225万元人民币，本公司以货币形式出资1645万元人民币，占注册资本的51%；江阴市第一化纤厂以聚酯纤维生产设备、厂房及辅助设施经评估后作价1580 万元人民币出资，占注册资本的49%。合营公司注册地：江阴市霞客镇马镇东街9号，合营公司名称拟为：江阴霞客化纤有限公司。合作期限20年。

　　授权赵方平代表公司与江阴市第一化纤厂签署合作协议。

　　该项议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于同意薛国华先生辞去副总经理职务的提案》。

　　会议一致同意，薛国华先生因健康和年龄原因辞去副总经理的请求。该项议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2004年12月10日