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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江华冠科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年12月10日下午3：00点在公司会议室召开。公司监事3人,实到监事3人。

　　会议由监事王德福先生主持,公司董事会秘书霍光先生列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论,会议最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《选举王德福监事为公司第四届监事会主席》的议案

　　特此公告！

　　黑龙江华冠科技股份有限公司监事会

　　2004年12月10日