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　　三联商社股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

　　三联商社股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2004年12月10日在济南市三联大厦六楼会议室现场召开,会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持,审议并通过了如下议案：

　　一、审议并全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　同意韩炳海、岳现堂、朱树林为公司第六届监事会监事候选人,其中朱树林为职工代表。(监事候选人简历见附件)

　　二、审议并全票通过了《关于修订公司的议案》。

　　上述两个议案均需提交公司下次股东大会审议批准。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司监事会

　　二00四年十二月十三日

　　附件：监事候选人简历

　　韩炳海,男,47岁,汉族,中共党员,高级审计师。曾任济南华侨服务社主管会计、三联集团财务处副处长、三联集团审计监察部总经理、三联集团公司总裁助理、副总裁、总会计师,现任三联集团公司监事会主席、中共三联集团公司纪委书记、审计监察部总经理,并兼任山东省审计学会副会长、山东省内部审计师协会副会长、中国内部审计协会常务理事。

　　岳现堂,男,31岁,本科学历,会计师。曾任三联家电批发中心财务主管会计、财务经理、三联家电总公司资金处处长、三联家电总公司财务中心总经理、三联家电配送中心有限公司财务总监,现任三联商社股份有限公司审计部总监。

　　朱树林,男,52岁,汉族,中共党员,政工师。曾任国防科委21基地后勤部、新疆军区后勤部干部、三联集团国际贸易公司副总经理、三联商社法律事务部副主任,家电总公司采购中心总经理、济南家电商场副总经理、售后服务中心总经理,现任三联商社股份有限公司工会主席、党委副书记。