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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年12月10日下午在上海市逸仙路768号本公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议经董事审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对上海龙元建设工程有限公司进行增资的议案》；

　　因控股子公司上海龙元建设工程有限公司拟申请房屋建筑施工总承包一级资质,根据有关规定要求注册资本5000万元以上,因此需要将其注册资本由原来的3060万元增加至5000万元,经公司仔细研究,同意对公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司按出资比例增加注册资本1813万元,并授权董事长全权负责办理。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　二00四年十二月十日