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　　乐凯胶片股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月10日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开,会议由公司董事长杜昌焘先生主持,出席会议的有表决权的股东(代表)共计2人,代表股份189918393股,占公司股份总额的55.53%(其中：社会流通股股东(代表)1人,为博时基金管理公司,其持有公司股份18378393股,占公司股份总额及流通股股份的比例分别为5.37%及14.59%)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东(代表)经过认真审议及投票表决,一致通过了增补胡冬辉女士为公司三届监事会监事的议案。

　　本议案赞成189918393股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过(社会流通股股东(代表)博时基金管理公司赞成18378393股,完全赞成)。

　　北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书(详见上海证券交易所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n),认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　乐凯胶片股份有限公司

2004年12月11日