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　　上海广电信息产业股份有限公司董事会四届二十三次会议决议公告

　　上海广电信息产业股份有限公司董事会四届二十三次会议于2004年12月6日下午在公司505会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人,会议由公司董事长蒋松涛先生主持,公司监事列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司董事会关于变更公司副董事长的议案。

　　会议选举孙玉焕先生为上海广电信息产业股份有限公司副董事长,吴冀南先生不再担任上海广电信息产业股份有限公司副董事长职务。

　　二、公司董事会关于公司总经理任免的议案。

　　会议决定聘任张坚白先生为上海广电信息产业股份有限公司总经理,孙玉焕先生不再担任上海广电信息产业股份有限公司总经理职务。

　　简历：

　　孙玉焕,男,1948年7月生,大专学历,高级经济师。曾任上海电视十一厂厂长,上海广播电视(集团)公司副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司董事、总经理。

　　张坚白,男,1948年3月生,大专学历,高级经济师。曾任上海无线电四厂副厂长、厂长,上海广电(集团)有限公司经营计划处、市场处处长,上海真空电子器件股份有限公司副总经理,现任上海索广映像有限公司党委书记、副总经理。

　　上海广电信息产业股份有限公司董事会

　　2004年12月6日

　　