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　　四环药业股份有限公司第三届董事会临时会议决议暨修改股东大会议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四环药业股份有限公司第三届董事会于2004年12月3日上午在公司会议室召开临时会议。会议以传真方式进行表决。公司董事会成员8人，应到董事8人，参与表决的董事8人。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于修改<补选第三届董事会董事候选人>的议案》。

　　本公司第三届董事会曾于2004年11月18日上午召开临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》。该次会议决定补选吴志强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。该决议将提交2004年12月23日召开的公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　《第三届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2004-027）及《召开2004年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2004-029）已刊登于2004年11月20日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　日前吴志强先生向董事会提出："因工作变动原因，本人将无法保证有足够的时间和精力履行董事应尽的职责，故不再作为第三届董事会董事候选人"。鉴于以上原因，董事会决定修改提交2004年12月23日召开的2004年第一次临时股东大会讨论的《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》，提名邱铜先生代替吴志强先生作为本次补选董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。该次股东大会其他事项均不变。

　　邱铜先生简历见附件一；

　　《独立董事关于补选第三届董事会董事候选人的独立意见》见附件二。

　　特此公告。

　　四环药业股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年12月3日

　　附件一: 邱铜先生简历

　　邱铜先生：47岁，中共党员，高级工程师，硕士。曾任中国铜有色公司下属企业副厂长、经理、厂长；西藏林芝经贸体改委副书记、副主任；西藏森工股份有限公司董事长。现任西藏银河科技发展股份有限公司总经理、副董事长。

　　附件二：独立董事关于补选第三届董事会董事候选人的独立意见

　　公司独立董事邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生关于补选邱铜先生为公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：

　　本次董事候选人的推选程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定。

　　独立董事：邓万凰　何平虹　杨国成

　　2004年12月3日