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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　风帆股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四次会议于2004年12月1日在公司本部召开,会议应到董事9名(其中独立董事3名),实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长陈孟礼先生主持。经全体董事审议,一致通过如下决议：

　　1、李明远先生不再担任公司总经理职务,潘文章先生不再担任公司副总经理职务；

　　2、聘任陈孟礼先生为公司总经理,任期3年；

　　3、经陈孟礼先生提名,聘任于文奎先生、甄志军先生、李书义先生、张玉峰先生为公司副总经理,任期3年；其中张玉峰先生兼任公司总工程师；

　　4、审议通过公司《经营管理者风险抵押金购买本公司股票的实施办法》,决定公司经营管理者在任期内年薪中未按现金支付的风险抵押金部分均应购买本公司股票；

　　5、决定设立非独立法人的风帆股份有限公司有色金属分公司。

　　对于本次董事会会议中的高级管理人员聘任事项,公司独立董事发表如下意见：

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为风帆股份有限公司的独立董事,对2004年12月1日召开的公司第二届董事会第四次会议审议的公司高级管理人员聘任事项,发表如下独立意见：

　　公司本次董事会聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任陈孟礼先生为公司总经理,聘任于文奎、甄志军、李书义、张玉峰等四位先生为公司副总经理,张玉峰先生兼任公司总工程师。

　　独立董事：迟海滨郭振英陈景贵

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司董事会

　　二 O O四年十二月一日

　　附：新聘高级管理人员简历

　　于文奎,男,1958年1月出生,大专学历,高级工程师,中共党员,1977年12月参加工作,曾任风帆蓄电池厂生产处副处长,保定金风帆蓄电池有限公司生产部经理,淄博蓄电池厂副厂长,保定风帆集团有限责任公司副总经理。

　　甄志军,男,1954年11月出生,中专学历,经济师,中共党员,1969年12月参加工作,曾任风帆蓄电池厂车间副主任、计划处处长、厂长助理兼生产处处长,保定金风帆蓄电池有限公司副总经理。

　　李书义,男,1952年8月出生,大学学历,高级工程师,中共党员,1969年参加工作,曾任风帆蓄电池厂车间主任、技改办副主任、机动处副处长,保定金风帆蓄电池有限公司技术改造部经理、总经理助理、副总经理。

　　张玉峰,男,1962年9月出生,大学学历,研究员级高级工程师,中共党员,1983年7月参加工作,曾任风帆蓄电池厂研究所所长助理,保定金风帆蓄电池有限公司总师办副主任、产品开发部经理、副总工程师兼新型电池事业部部长。