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　　中外建发展股份有限公司关于公司大股东国有股权划转事宜提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

　　本公司第一大股东中国对外建设总公司(简称：中外建)划转持有本公司国有股权事宜,日前,已获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准(国资产权[2004]1052号)。文件批复：同意中外建将所持有的本公司7755.11万股国有法人股中的6263.7833万股,连同所欠中国工商银行天津分行河东支行的债务本息及相关费用共计15900.816万元一并划转给天津工程机械研究院(简称：天工院)。

　　此次国有股权划转后,本公司的总股本仍为11662.86万股。其中天工院持有6263.7833万股,占总股本的53.71%,成为本公司第一大股东,股份性质为国有法人股；中外建持有国有法人股1491.3267万股,占总股本的12.78%。公司其他股东及股权未发生变化。

　　根据中国证监会相关法律法规要求,此事宜还需获得中国证券监督管理委员会对《中外建发展股份有限公司收购报告书》审核无异议确认及天津工程机械研究院受让中国对外建设总公司国有股权划转要约豁免。有关进展情况,本公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中外建发展股份有限公司

　　2004年12月1日