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　　大连大显股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　大连大显股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年11月30日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席杨建先生主持。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、公司监事会认为董事会通过的其审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议有效。

　　二、《大连大显股份有限公司收购大连大显集团有限公司部分资产》的议案。

　　公司董事会收购价格是根据大连源正资产评估有限公司于二 O O四年十一月二十六日出具的源正评报字(2004)第127号《资产评估报告书》评估部分资产的账面价值、大连大显电子有限公司2＃厂房,按照大连信德工程造价咨询事务所有限公司于二 O O三年十二月二十六日出具的信德预审字［2003］6-26号(资质证书编号：20120113)《结算审查报告书》为依据收购。

　　三、《大连大显股份有限公司收购大连大显通信有限公司研发中心》的议案。

　　公司董事会的收购价格是根据大连源正资产评估有限公司于二 O O四年十一月二十六日出具的源正评报字(2004)第121号《资产评估报告书》评估的账面价值为为依据收购。

　　四、监事会认为公司发生的交易都经过了合法的决策程序,是在公平交易原则基础上进行的,没有损害公司股东利益的情况存在。

　　五、监事会认为此次交易实施后,加大公司新项目研发力度,促进公司产业结构、产品结构调整,对公司的长远发展起到了积极作用。

　　大连大显股份有限公司监事会

　　二 O O四年十一月三十日