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　　大连大显股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2004年11月30日在公司137＃会议室召开。应到董事7名,实到董事5名,公司董事黄铎、独立董事曹贵兴因工作关系未出席公司本次董事会。会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了：

　　一、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显集团有限公司部分资产》的议案。

　　大连大显股份有限公司(以下简称：“大显股份”)此次收购大连大显集团有限公司(以下简称：“大显集团”)部分资产：

　　1、大显集团拟对外转让的部分资产经大连源正资产评估有限公司于二 O O四年十一月二十六日出具的源正评报字(2004)第127号《资产评估报告书》评估的账面价值为人民币966.92万元,评估价值合计人民币947.94万元,评估增值-18.98万元,评估增值率为-2%。

　　2、大显集团下属企业大连大显电子有限公司(以下简称：“大显电子”)2＃厂房,按照大连信德工程造价咨询事务所有限公司于二 O O三年十二月二十六日出具的信德预审字［2003］6-26号(资质证书编号：20120113)《结算审查报告书》,大显电子2＃厂房造价为人民币1717.17万元。

　　二、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显通信有限公司研发中心》的议案。

　　大显集团下属企业大连大显通信有限公司研发中心(以下简称：“研发中心”)经大连源正资产评估有限公司于二 O O四年十一月二十六日出具的源正评报字(2004)第121号《资产评估报告书》评估的账面价值为人民币1961.81万元,评估价值合计人民币1953.66万元,评估增值-8.15万元,评估增值率为-0.42%。

　　公司独立董事肖洪钧先生同意以上交易,并发表了独立意见。(另附)

　　3、关于召开公司2005年度第一次临时股东大会相关事宜

　　公司决定于2005年1月3日上午9：30时在公司137＃会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二 O O四年十一月三十日