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　　大连大显股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2004年11月30日在公司137＃会议室召开,会议决定召开公司2005年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2005年1月3日上午9：30时

　　二、会议地点：公司137＃会议室

　　三、会议议题：

　　1、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显集团有限公司部分资产》的议案。

　　2、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显通信有限公司研发中心》的议案。

　　四、参加人员

　　1、截止2004年12月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“大显股份”(600747)股东及其委托代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　五、会议登记方法

　　公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。

　　1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

　　3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　六、其他事宜：

　　1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡

　　3、会议联系电话：0411-864596120411-86459992

　　4、会议联系传真：0411-86458328

　　5、邮政编码：116035

　　6、联系人：原隆欣

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二 O O四年十一月三十日

　　附件

　                            　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并履行表决权。

　　委托人姓名：         委托人身份证号：

　　委托人股东账号：     委托人持股数：

　　受托人姓名：         受托人身份证号：

　　受托日期：年  月  日

　　(本授权委托书原件及复印件均为有效)

                       大连大显股份有限公司独立董事关于

        《大连大显股份有限公司收购大连大显集团有限公司部分资产》

       及《大连大显股份有限公司收购大连大显通信有限公司研发中心》

                         之关联交易发表独立意见

　　2004年11月30日,大连大显股份有限公司董事会关于收购大连大显集团有限公司部分资产及收购大连大显通信有限公司研发中心召开董事会。

　　此次收购事项为关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本人基于独立判断立场,就该收购行为发表如下意见：

　　1、同意《大连大显股份有限公司收购大连大显集团有限公司部分资产》及《大连大显股份有限公司收购大连大显通信有限公司研发中心》的议案。

　　2、本次收购已经公司第四届董事会第十次会议表决通过,表决程序符合有关规定。除关联董事回避外,其他参会董事一致同意本次交易。本次收购议案需提交股东大会审议通过。

　　3、本人认为公司收购价格定价合理,交易公平、公正、公开,不会损害中小股东利益。

　　4、公司此次交易实施后,增强公司科研开发力量,加快公司产业结构、产品结构调整步伐,对公司的长远发展起到了积极作用。

　　大连大显股份有限公司董事会独立董事：肖洪钧

　　二 O O四年十一月三十日

　　