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　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2004年11月29日,中国南方航空股份有限公司第四届董事会第三次会议在公司总部召开。应到董事15人,实到董事10人,董事王昌顺因事未能出席会议,董事赵留安委托董事王全华、董事吴荣南委托董事徐杰波、独立董事魏明海委托董事彭安发、独立董事隋广军委托独立董事王知代为投票出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

　　本次会议通过如下决议：

　　选举刘绍勇为公司董事长

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2004年11月29日