中天财经

　        四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　

    四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2004年11月26日13时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到及授权董事9人(向前友先生委托余天授先生出席会议并代为表决)。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长起明主持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了关于董事长变更的议案

    会议同意起明先生因身体健康原因辞去董事长职务,会议选举薛科先生为董事长。

    二、审议通过了关于董事会专业委员会成员调整的议案

    会议根据董事会成员变动情况,对各专业委员会组成人员调整如下：

    1、战略委员会

    主任：薛科    委员：姜厚有  袁林平  向前友  蒋祖建

    2、提名委员会

    主任：姜厚有  委员：邹宪君  袁林平

    3、审计委员会

    主任：邹宪君  委员：余天授  宋和平

    4、薪酬委员会

    主任：余天授  委员：蒋祖建  袁林平

    三、审议通过了关于高级管理人员变更的议案

    因工作变动,会议同意刘庆谓先生辞去副总经理职务,杨跃先生辞去财务总监职务,沈刚先生辞去总工程师职务。根据总经理提名,董事会聘任袁林平先生、蒋祖建先生、刘平先生为副总经理,陈英女士为财务总监,魏栋林先生为总经济师,蒋祖建先生为总工程师(兼)(简历附后)。

    公司独立董事对上述人员的任免表示同意。

    四川林凤控股股份有限公司董事会

    二○○四年十一月二十六日

    附件：高级管理人员简历

    袁林平  男  汉族  1956年4月出生  大学本科   曾任泸州市农业机械局办公室副主任、农用车辆监理所副所长,泸州市政府民族宗教事务委员会办公室主任、政策研究室主任、宗教处处长,四川华旗实业有限责任公司总经理助理,四川香凤企业有限公司董事长助理。现任本公司董事。

    蒋祖建  男  汉族  1953年12月出生  大学本科  曾任东碳厂六车间技术员、七车间技术员,技术部副部长,自贡东碳有限责任公司军工部部长。现任本公司董事。

    刘平    男  汉族  1956年3月6日出生  曾任宜宾天原化工厂供销科计划员,宜宾地区物资局计划处主任科员,宜宾市经委干部,林凤集团武候房地产公司副总经理,香凤企业公司总经理助理、副总经理,绿宇环保建设公司董事长、总经理,林凤集团党办副主任。

    陈英    女  汉族  1967年4月1日出生  大专学历助理会计师  曾任宜宾天原化工厂财务处成本管理科科长、会计科科长,宜宾天原特种水泥有限责任公司财务部部长。

    魏栋林  男  汉族  1953年6月8日出生  大专学历  会计师  曾任中国人民解放军云南军区独立师战士,自贡市机械一厂宣传科干事、厂办副主任、财务处处长,东新电碳股份有限公司财务部副部长、部长。