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　　         海南华侨投资股份有限公司第七届董事会第九次会议

                决议暨召开2004年第一次临时股东大会的公告

　　特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司第七届董事会第九次会议于2004年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事7人。符合《公司法》和公司《章程》的规定。经审议,形成以下决议：

　　一、审议通过公司控股子公司福建金山制药股份有限公司(以下称“金山制药”)与福州凤凰酒家关于解除双方联合经营福建金山医药大厦的议案。议案的主要内容为：

　　1、双方一致同意解除2003年12月8日签定的《联营协议》,并同时终止双方合作经营“福建金山医药大厦”的联营。

　　2、福州凤凰酒家在相关协议签定90日内归还金山制药联营期间所提供的联营资金37,060,570.43元。

　　3、福州凤凰酒家同意支付176万元予金山制药作为终止联营的补偿。

　　4、双方同意金山制药不对双方联营“福建金山医药大厦”期间其经营活动所产生的盈亏享有任何权利及承担相应义务,其经营活动所产生的任何经济纠纷及相关债务均与金山制药无关,并由福州凤凰酒家对前述纠纷及债务向金山制药承担连带责任的保证。

　　5、金山制药自终止联营之日起不再享有联营体“福建金山医药大厦”的任何权益,其联营所形成的一切权益归福州凤凰酒家所有。

　　双方将就上述内容签定《协议书》。

　　二、审议通过召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　2004年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　(一)会议时间及地点：

　　1、时间：2004年12月30日上午9点

　　2、地点：海口市西沙路28号侨企大楼 B座8层公司会议室

　　(二)会议审议内容：

　　1、审议公司控股子公司金山制药与福州凤凰酒家签署的关于解除双方联合经营福建金山医药大厦的议案。

　　2、审议涂洪标先生辞去监事,选举洪尤先生为公司第七届监事会监事的议案(洪尤先生个人简历见公司临2004-017号公告)。

　　(三)参加对象：

　　1、2004年12月16日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　(四)参加会议办法：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2004年12月20日---25日9：00-17：00。

　　3、登记地点：海口市西沙路28号侨企大楼 B座8层

　　(五)其他事项：

　　会期半天,出席会议的股东住宿、交通费自理。

　　(六)联系办法：

　　联系方式：139075804920898-66722551

　　公司传真：0898-66757661

　　海南华侨投资股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月三十日

　　附：

                           　　授权委托书

　　兹委托      先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：          委托人身份证号码：

　　(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

    股东帐号：              持股数量：

　　受托人(签名)：          受托人身份证号码：

　　受托权限(转委托无效)：  委托有效期：

　　签发日期：