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                  　　重庆桐君阁股份有限公司

　　         二OO四年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（一）会议召开和出席情况：

　　重庆桐君阁股份有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年11月26日上午9：30在公司会议室召开，参加会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份71632167股，占公司股份总数的65.21%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事兼总经理石晓艺先生主持。

　　大会以记名投票的方式进行了表决，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（71572811股）对该项议案进行了回避表决。

　　（二）提案审议情况：

　　公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司共同投资组建"北京太极医药物流有限公司"的议案。

　　赞成59356股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）律师出具的法律意见：

　　公司董事会聘请重庆静升律师事务所廖永刚律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二OO四年十一月二十六日