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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年11月26日上午9:00在公司会议室召开，会议由公司董事长周连期先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，四名董事在会议现场书面表决，独立董事魏林、袁新文、李常青、邱国龙与董事周少雄通过传真的方式参与表决。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经充分讨论和审议，董事会通过如下决议：

　　一致审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。[具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年11月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》]备查文件：

　　1、本次董事会决议；

　　2、本公司保荐人出具的意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO四年十一月二十七日