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    上海紫江企业集团股份有限公司二○○四年第三次临时股东大会决议公告

    上海紫江企业集团股份有限公司二○○四年第三次临时股东大会于2004 年11 月26 日在上海市莘庄工业区申富路618 号公司会议室召开。8 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份840,174,125 股，占公司总股本1,436,736,158 股的58.48％。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

    大会按会议议程审议并通过了如下议案：《关于缩减及变更部分募集资金项目的议案》（详细情况请见公司2004 年10 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海紫江企业集团股份有限公司改变募集资金用途公告》）。

    同意840,174,125 股，反对0 股，弃权0 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％。

    公司本次股东大会聘请国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师现场见证，并由其出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开以及出席会议人员资格和大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    上海紫江企业集团股份有限公司

    2004 年11 月26 日