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　　上海三九科技发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海三九科技发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月26日在浦东松林路357号通贸大酒店六楼召开，出席会议的股东代表共10人，代表股份59078388股，占公司股份总额的51.31%；其中 B股股东代表8人，代表股份2388010股，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、崔军先生不再担任本公司第五届董事会董事

　　本议案赞成的计59078388股，占有效表决股份的100%，其中 B股股数为2388010股；

　　2、蒋炜先生不再担任本公司第五届董事会董事

　　本议案赞成的计59078388股，占有效表决股份的100%，其中 B股股数为2388010股；

　　3、选举于继武先生为公司第五届董事会董事

　　本议案赞成的计59078388股，占有效表决股份的100%，其中 B股股数为2388010股；

　　4、选举程松林先生为公司第五届董事会董事

　　本议案赞成的计59078388股，占有效表决股份的100%，其中 B股股数为2388010股；

　　三、律师见证情况

　　上海金茂律师事务所律师袁杰、赵辉先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2004年第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、本次股东大会决议；

　　2、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海三九科技发展股份有限公司

　　2004年11月26日