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　　中宝科控投资股份有限公司关于继续收购

上海中瀚置业有限公司２２％股权的公告

　　一、交易概述

　　本公司拟与浙江经贸房地产公司签订《股权转让合同》，继续收购浙江经贸房地产公司所持有的上海中瀚置业有限公司（以下简称中瀚置业）２２％的股权，转让价格以经审计的净资产为依据，双方协商确定定价为１３６０万元。

　　本公司于２００４年１０月２０日召开的第五届董事会第五次会议就收购上海中瀚置业有限公司５８％的股权作出了决议，并已经２００４年１１月２３日的临时股东大会审议通过，股权变更手续正在办理之中，预计年底之前能办理完工商变更。此次继续增持中瀚置业２２％的股权后，本公司将持有中瀚置业８０％股权。

　　二、交易方介绍

　　一、浙江经贸房地产公司：成立于２００２年７月８日，注册资本２０００万元，注册地为杭州楚庆巷３号，法定代表人刘建国，经营范围为城市房地产综合开发经营，房屋租赁与销售，物业管理，建筑装饰，装饰装璜，与房地产开发经营有关的原材料。该公司现持有中瀚置业４０％的股份，该公司与本公司无关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　上海中瀚置业有限公司是为上海闸北区“青－１２”旧地改造项目于２００２年８月成立的项目公司，注册资本５０００万元，该公司的详细资料详见２００４年１０月２２日《中国证券报》和《上海证券报》上本公司０２５号临时公告。经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字（２００４）３００６号审计报告，该公司截止２００４年９月３０日资产总额为２５０，９９９，０８６．８６元，负债总额为２００，９９９，０８６．８６元，净资产５０，０００，０００元。

　　四、交易的主要内容和定价政策

　　本公司拟收购浙江经贸房地产公司持有的中瀚置业２２％，是以经审计的净资产值为作价依据，并考虑到转让方历年投入的资金成本因素，双方协商确定受让价格为１３６０万元。

　　五、合同生效日期及付款方式

　　在董事会审议通过后本公司将与浙江经贸房地产公司签署正式股权转让合同，在合同生效的两个工作日内，本公司将支付合同总价的百分之五十（即陆佰捌拾万元）给浙江经贸房地产公司，余款在股权交割之日交付。

　　六、交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　继续收购中瀚置业的股份，是基于该公司开发的房地产项目地理位置优越，项目前期运作条件已较为成熟，有望成为上市公司中短期的利润增长点的统筹考虑，进一步增加对该公司的控股权。

　　七、独立董事的意见

　　本公司全体独立董事审阅了有关收购中瀚置业２２％股权的交易资料后认为：公司继续增持上海中瀚置业有限公司的股权，是以中磊会计师事务所出具的审计报告为定价依据，双方协商定价，交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　二００四年十一月二十六日