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　　           中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第六次会议

                决议公告暨召开2004年第五次临时股东大会通知

　　中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第六次会议于２００４年１１月２６日在公司会议室召开，公司应到董事七名，实到七名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了转让浙江允升投资集团有限公司持有的嘉兴东方物流有限公司２０％股权的议案，并同意提交股东大会审议。（详见２００４－０２９号公告）

　　二、审议通过了继续收购上海中瀚置业有限公司２２％股权的议案。（详见２００４－０３０号公告）

　　三、审议通过了于２００４年１２月２８日上午９点３０分召开２００４年第五次临时股东大会的决议，会议议题是：

　　审议转让浙江允升投资集团有限公司持有的嘉兴东方物流有限公司２０％股权的议案。

　　（一）、会议对象：

　　①截止２００４年１２月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（二）、登记办法：

　　①凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于２００４年１２月２４日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００到上海浦东东方路８１８号众城大厦２２楼证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路３６６号戴梦得大酒店，出席会议的股东食宿自理。

　　②联系电话：０２１－６８７６５１５２

　　传真：０２１－６８７６５１５２

　　联系地址：上海浦东东方路８１８号众城大厦２２楼

　　联系人：高磊吴恩东

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　二００四年十一月二十六日

　　附：授权委托书

                            　　授权委托书

　　兹委托　  先生（女士）代表本单位（个人）出席中宝科控投资股份有限公司２００４年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　委托人持股数：

　　受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号码：