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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第三次会议于2004年11月24日以通讯表决的方式召开，会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

　　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购广州市合群包装有限公司股权并增资的议案》。

　　具体情况详见《黄山永新股份有限公司关于收购广州市合群包装有限公司股权并增资的公告》

　　特此公告

　　黄山永新股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO四年十一月二十六日