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　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称公司)于2004年11月23日召开四届监事会第五次会,以通讯方式对《关于变更部分募集资金用途的议案》进行审议表决。参加审议的监事3人,实际参加表决的监事3人,根据表决通过决议如下：

　　审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　公司监事会经过认真审议,对上述议案发表如下意见：

　　停止实施卡维地洛合成生产线技改和甲磺酸多沙唑嗪合成生产线技改两项目,并将该两项目原安排使用的募集资金(每个项目各3800万元)共7600万元,一并变更用于投资公司建设的"康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程项目",符合公司长远发展战略要求,有利于实现在现代植物药领域做强做大的目标及公司未来规模效益的快速增长,对公司股东利益最大化和更多地回报股东与社会都具有非常积极的意义与作用。

　　该项议案的审议程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　监事会

　　2004年11月24日