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              　　   天津津滨发展股份有限公司

             关于召开2004年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会参会人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议基本情况：

　　（一）会议召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会

　　（二）会议时间：2004年12月27日（星期一）上午十点

　　（三）会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼811会议室

　　（四）会议方式：现场召开。

　　二、会议审议议题：

　　1、审议《关于收购天津开发区微电子工业区部分厂房的议案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　会议议题的有关内容请参见公司刊登的公司董事会决议公告及同日刊登的关联交易公告。

　　三、出席会议资格：

　　1、截止2004年12月10日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　四、出席会议的登记办法：

　　1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。

　　异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年12月23日-24日，上午9：00-11：30，下午1：00-3：30

　　3、登记及联系地址：　

   （1）天津经济技术开发区一大街二号九楼　

   （2）联系电话：（022）66201301　

   （3）联系人：李明国、于志丹　

   （4）传真：（022）66202480

　（5）邮政编码：300457

　　五、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司董事会

　　2004年11月23日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托

　　先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：        身份证号码：

　　委托人持股数：      委托人股东帐户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：        身份证号码：

　　委托日期：