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　天津津滨发展股份有限公司第二届董事会决议公告

　　天津津滨发展股份有限公司第二届董事会于2004年11月23日以通讯方式召开了董事会，并以联签方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于收购天津开发区微电子工业区部分厂房的议案》、《可行性研究报告》和有关合同及附件，关联董事回避了表决，同意将上述议案提交股东大会审议。有关详细情况请见后附《关联交易公告》。

　　二、审议通过《关于以津滨公司一大街土地、高科技一期厂房、雅都和翠亨部分房产及土地抵押贷款的议案》。同意以上述资产作为抵押，分别向工商银行开发区分行、中国银行塘沽分行等银行贷款1.65亿元。上述贷款中，有10000万元属于到期转贷，其余6500万元属于新增贷款，此次贷款后，公司贷款总额为17.14亿元，未超过公司2003年度股东大会批准的贷款总额17.5亿元的额度。

　　三、审议通过修改《公司章程》的议案。同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司于2004年4月30日根据2003年度股东大会决议进行了2003年度利润分配并进行了公积金转增股本工作。目前公司股本已经增加到679，499，548股，按照有关规定，需将《公司章程》第六条修改为"公司注册资本为人民币679，499，548元"；将《公司章程》第二十条"公司的股本结构为：普通股452,999,699股，其中发起人天津经济技术开发区建设集团有限公司持有170,353,692 股，发起人天津华泰集团股份有限公司持有140,986,307 股，社会公众股东持有141,659,700股。"修改为"公司的股本结构为：普通股679，499，548股，其中发起人天津泰达建设集团有限公司持有290，030，538 股，发起人天津华泰集团股份有限公司持有176，979，460股，社会公众股东持有212，489，550股"。

　　四、审议通过《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》。有关内容请见后附《股东大会召开通知》

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年11月23日