中天财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市长园新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月23日在公司六楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份总数7454万股,占公司总股本9954万股的74.88%,会议由董事长许晓文先生主持,公司董事、监事及高管人员和广东晟典律师事务所许志刚律师出席了会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　出席本次临时股东大会的股东对本次会议的议案进行了认真的审议,会议采取了累积投票的方式选举董事,邱伟先生以74540000票(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%)、鲁尔兵先生以74540000票(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%)通过了担任公司董事一案,任期到第二届董事会届满为止。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经广东晟典律师事务所许志刚律师现场见证,并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、深圳市长园新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东晟典律师事务所出具的《法律意见书》；

　　特此公告。

　　邱伟简历

　　邱伟,男,42岁,中国籍,博士,高级经济师。曾先后工作于沪州市人民银行、深圳发展银行、广东发展银行深圳分行、深圳国际信托投资有限责任公司；现任深圳国际信托投资有限公司董事、总裁。

　　鲁尔兵简历

　　鲁尔兵,男,40岁,中国籍,硕士,高级工程师。历任长园公司销售部副经理、总经理助理。现担任长园电子公司总经理、长园长通公司总经理、本公司副总裁。

深圳市长园新材料股份有限公司

二 O O四年十一月二十三日

　　