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　　            上海市第一百货商店股份有限公司股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》等有关规定,现将上海市第一百货商店股份有限公司(以下简称“本公司”或“第一百货”)吸收合并上海华联商厦股份有限公司(以下简称“华联商厦”)后的股份变动情况公告如下：

　　一、本次股份变动原因

　　本公司2003年度股东大会通过的吸收合并上海华联商厦股份有限公司的方案,已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]84号文批准。本公司在2004年11月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《上海市第一百货商店股份有限公司吸收合并上海华联商厦股份有限公司合并公告书》及《吸收合并获准公告》,并于2004年11月19日、22日、23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕换股手续,并由其予以股份托管确认。

　　本次吸收合并的折股比例区别非流通股和流通股分别确定,非流通股折股比例为1:1.273,即每1股华联商厦非流通股股份可换取本公司1.273股非流通股股份；流通股折股比例为1:1.114,即每1股华联商厦流通股股份可换取本公司1.114股流通股。本公司向华联商厦全体股东定向发行518,179,356股普通股,其中向非流通股股东定向发行379,523,026股非流通股；向流通股股东定向发行138,656,330股普通股。

　　二、关于华联商厦质押或司法冻结股份的换股处理情况

　　2004年11月19日,华联商厦发布关于质押或司法冻结股份的换股处理方式公告,提醒投资者换股前存在质押或司法冻结的换股后的股份仍然保持原有的质押或司法冻结状态。2004年11月19日、22日及23日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及各托管券商遵循上述原则对华联商厦质押或司法冻结股份进行了处理。

　　三、公司股本变动情况

　　股份名称          合并前股本(股) 因合并增加股本(股) 合并后股本(股)

　　一、尚未流通股份   394,534,559      379,523,026       774,057,585

　　其中：国家股       263,348,935      287,854,691       551,203,626

　　社会法人股         131,185,624       91,668,335       222,853,959

　　二、已流通股份     188,313,380      138,656,330       326,969,710

　　股份总数           582,847,939      518,179,356     1,101,027,295

　　四、公司主要股东持股情况

　　股东名称                 股份性质   持股数量(万股) 持股比例(%)

　　百联集团有限公司         国家股       55120.3626     50.06

　　国际收藏                 社会法人股    1113.2772      1.01

　　申银万国证券股份有限公司社会法人股     955.0082      0.87

　　松江粮油总公司           社会法人股     740.7069      0.67

　　上海国际信托投资公司     社会法人股     711.9753      0.65

　　福建华兴信托投资公司     社会法人股     603.9651      0.55

　　海通证券股份有限公司     社会法人股     570.0560      0.52

　　浙经投资                 社会法人股     480.4743      0.44

　　南商房产                 社会法人股     451.9336      0.41

　　东方明珠                 社会法人股     381.2324      0.35

　　特此公告。

　　上海市第一百货商店股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月二十四日