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　　乐凯胶片股份有限公司董事会公告暨延期

召开2004年度第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司三届二次监事会审议通过了增补张齐山先生为公司第三届监事会监事候选人的议案,公司三届三次董事会通过了确定于2004年11月30日召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案(决议公告详见2004年10月25日《中国证券报》)。由于张齐山先生工作原因,公司控股股东中国乐凯胶片集团公司提请公司监事会研究决定不再提名张齐山先生担任公司第三届监事会监事候选人,提名胡冬辉女士为公司第三届监事会监事候选人,公司2004年度第二次临时股东大会的召开日期顺延至2004年12月10日上午9：00时,股权登记日及其他事项不变。

　　附：胡东辉女士个人简历

　　胡冬辉,女,41岁,大学学历,高级会计师。历任中国华建审计事务所审计部经理、中国华星集团公司总经理助理等职,现任中国乐凯胶片集团公司财务总监。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2004年11月23日