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　　上海二纺机股份有限公司关于召开公司第十八次（暨临时）股东大会的公告

　　公司第五届董事会第五次会议审议决定,公司第十八次(暨临时)股东大会于2004年12月24日(星期五)下午1：00点正召开,现将有关事项公告如下：

　　一、审议事项：

　　1、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案》；

　　2、审议《关于公司凉州路381号地块使用权被收购的议案》；

　　3、审议《关于公司独立董事变动的提案》。

　　二、出席会议的对象。

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡于2004年12月6 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2004年12月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。

　　(B股的最后交易日为2004年12月6日)

　　三、会议登记办法。

　　1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；

　　2. 异地或境外股东可填写会议登记表,于2004年12月13 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；

　　3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后)；

　　4.登记时间：2004年12月13日。

　　上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30

　　5.登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)

　　6.联系人：吴涛     联系电话：021-65318888×2673

　　7.传真：021-65421963

　　四、其它事项。

　　1、会议地点：上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部

　　2、公司在此重申,根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

                                     授权委托书

会议登记表   兹委托   先生（女士）代表本人出席上海二纺机股份有限公司第十

股东帐号     八次（暨临时）股东大会，并有权代表本人决定表决投票事宜。

持股权       委托人股东帐号：

股东姓名     委托人（签名）：

股东电话     受托人（签名）：

股东联系地址委托日期：

　　上海二纺机股份有限公司董事会

　　2004年11月22日