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　　北京燕化高新技术股份有限公司临时董事会决议公告

　　北京燕化高新技术股份有限公司临时董事会于2004年11月18日采用通讯表决的方式召开，董事会同意温贤昭先生由于工作变动的原因辞去燕化高新总经理职务，聘任孙正平先生为燕化高新总经理。

　　本公司独立董事张兆民、王志刚、甘韶球就本次公司董事会聘任孙正平先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：

　　1、根据孙正平先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在违反《公司法》第57条、第58条规定及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的情形。任职资格合法。

　　2、孙正平先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　同意北京燕化高新技术股份有限公司董事会聘任孙正平先生担任公司总经理。

　　特此公告。

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇〇四年十一月二十日

　　孙正平先生简历

　　孙正平，男，39岁，湖北省天门人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任燕山石化化工一厂苯乙烯车间技术员、副主任、主任，北京燕化华益工贸有限公司副经理、经理兼书记。