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　　四环药业股份有限公司第三届监事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四环药业股份有限公司第三届监事会于2004年11月18日上午在公司会议室召开临时会议。监事吴志强先生因已向监事会提交辞职申请，故没有出席本次会议。本次会议应到监事2人，实到2人。会议由黄允强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，通过了《关于补选第三届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于吴志强先生已向公司监事会提出辞职，公司第一大股东提名补选于卫先生（简历附后）为第三届监事会股东代表出任的监事候选人，任期至本届监事会届满时为止。

　　该议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年11月19日

　　于卫先生简历：

　　于卫，37岁，中共党员，研究生学历，中国注册会计师。曾任荆州地区毛巾厂，财务部副经理。1999年12起任四环生物产业集团有限公司财务部总经理。