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　　四环药业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四环药业股份有限公司第三届董事会于2004年11月18日上午召开临时会议。会议以传真方式进行表决。公司董事会成员8人，应到董事8人，参与表决的董事8人。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》；

　　鉴于张合斌先生已辞去公司董事职务，现补选吴志强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。

　　该议案将提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于决定召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2004年12月23日召开公司2004年第一次临时股东大会。详见《四环药业股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2004－029）。

　　吴志强先生简历见附件一；

　　独立董事关于选举第三届董事会董事候选人的独立意见见附件二。

　　特此公告。

　　四环药业股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年11月19日

　　附件一:吴志强先生简历

　　吴志强先生：32岁，MBA。曾任汉商集团股证部副部长，游子乡大酒店总经理，四环生物产业集团有限公司投资发展部经理,四环药业股份有限公司第三届监事会监事。2004年4月起任四环生物产业集团有限公司董事长。

　　附件二：独立董事关于选举第三届董事会董事候选人的独立意见

　　公司独立董事邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生关于选举吴志强先生为公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：

　　本次董事候选人的推选程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定。

　　独立董事：邓万凰　何平虹　杨国成

　　2004年11月18日