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　　新疆屯河投资股份有限公司2004年第六次临时董事会决议公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2004年11月18日以通讯方式召开2004年第六次临时董事会,会议应参与表决的董事为15人,实际参与表决的董事13人,其中独立董事魏杰先生、罗云波先生因公出差未参与表决,其余参与表决的董事均投了赞同票。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并通过了《关于公司申请2000万元贷款展期的议案》。

　　公司于2004年3月19日在交通银行乌鲁木齐分行(以下简称“交通银行”)申请贷款人民币2000万元,贷款期限2004年3月19日至2004年11月19日,该笔贷款是用凯泽番茄分公司部分机器设备(评估价值约2144万元)提供抵押担保。目前该笔贷款即将到期,经双方协商,在原担保方式不改变的前提下,同意为该笔贷款办理展期。

　　经审议,同意向交通银行提出该笔贷款的展期申请,并继续用凯泽番茄分公司机器设备做抵押担保。

　　特此公告。

　　新疆屯河投资股份有限公司董事会

　　二00四年十一月十九日