中天财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2004年11月18日9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事11人,实到董事11人。王卫中董事、高雅青独立董事、钱克明独立董事对议案投了弃权票,江廷科董事对议案投了反对票,其余董事对议案都投了同意票。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长付华廷先生主持,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议：

　　审议通过了《为“北京德农种业有限公司”二千万元人民币综合授信提供担保》的议案

　　由我公司控股90%的子公司“北京德农种业有限公司”目前处于种子收购期,由于公司上半年融资额度大幅减少,造成该公司流动资金紧张,为保证本年度收购任务的顺利完成,实现公司预期经营目标,北京德农种业有限公司向华夏银行申请2000万元人民币综合授信,期限一年,并由本次董事会审议通过由我公司为该项二千万元人民币综合授信提供连带责任担保。

　　特此公告！

　　黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

　　2004年11月18日